Ta strona korzysta z ciasteczek, dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Infolinia RBDO

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy na infolinię, pon.- pt. w godz. 9 -17, tel.: 22 487 86 70 lub   +48 724 570 436 

Dział Sprzedaży:
biuro@rbdo.pl
Dział Prawny:
faq@rbdo.pl

Biuro obsługi RBDO
Legis Profile Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa

NIP: 522-302-50-86
KRS: 0000549436

Promocje

eBOX iAML - Kompleksowy pakiet procedur przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dla sektora MSP z aplikacją - e-szkoleniem i wsparciem ekspertów – 999 zł + 23% VAT

Promocja do: 2018-11-30

Poprzednia cena: 2 999.00 PLN

Aktualna cena netto: 999.00 PLN (-66.69%)


Przedmiotem zamówienia jest Wzór procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy do uzupełnienia z jednostanowiskową aplikacją iAML (+helpdesk) orasz szkolenie e-learningowe dla 2 osób z certyfikacją - jest to kompleksowy pakiet procedur ze wsparciem technicznym i merytorycznym Po wdrożeniu, dokumentacji oraz procedur AML, podmiot obowiązany, w tym biura rachunkowe, spełnią wymagania w kontekście obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w myśl porządku - IV Dyrektywy UE - AML (Anti-Money Laundering) oraz krajowych ustaw w tym zakresie przyjętych do stosowanie w Polsce 13 lipca 2018 roku  (Dz.U. poz. 723)

Więcej informacji o ofercie procedur przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pod mailem: aml@rbdo.pl lub pod numerem infolinii: 48 22 100 36 93 lub Kom. + 48 533 376 373

 

NOWE PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY Z E-SZKOLENIEM - ZGODNE Z IV DYREKTYWĄ AML (UE)

APLIKACJA  + PROCEDURA +E-SZKOLENIE Z CERTYFIKACJĄ ZA  999 ZŁ


Wersja procedur z aplikacją eBOX iAML - w cenie 999 zł wyłącznie w dystrybucji RBDO tylko w określonej puli licencji

 

W cenie 999 ZŁ + 23% VAT otrzymują Państwo Produkt  w wersji
elektronicznej z aplikacją, e-szkoleniem i plikami (word+PDF)

- wzór procedury z załącznikami do uzupełnienia
- aplikacja jednostanowiskowa (helpdesk),
- szkolenie e-learning dla 2 osób (certyfikacja).

Zamówienia można dokonać także wysyłając dane do pro formy na e-mail: aml@rbdo.pl
 

KTO MA OBOWIĄZEK SPEŁNIENIA PROCEDUR PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY - LISTA PODMIOTÓW OBOWIĄZANYCH:

  • Biegli rewidenci, doradcy podatkowi
  • Biura rachunkowe (w wyniku nowelizacji pośród instytucji obowiązanych – obok m.in. biegłych rewidentów, doradców podatkowych – znajdą się̨ podmioty zajmujące się̨ usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych).
  • Przedsiębiorstwa wykonujący płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 tys. EUR (10 tys. EUR od lipca 2018 r.)
  • Biura usług płatniczych
  • NGO - każda Fundacja (bez min. kwot obrotu) oraz Stowarzyszenia powyżej transakcji 10 000 EUR
  • Pośrednicy instytucji finansowych
  • Pośrednicy sprzedaży kamieni i metali szlachetnych
  • Kantory wymiany walut
  • Komisy i lombardy
  • Domy aukcyjne
  • Pośrednicy nieruchomości
  • Zawody prawne - adwokaci, radcowie poza stosunkiem pracy
  • Pośrednicy ubezpieczeniowi
  • Zakłady bukmacherskie
     

Jak spełnić obowiązki Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy?

W  2018 roku w wyniku zastosowania IV Dyrektywy AML (Anti-Money Laundering - (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), Instytucje obowiązane, w tym również biura rachunkowe jako firmy prowadzące działalność księgową Klientów (obok m.in. biegłych rewidentów, doradców podatkowych) zobowiązane są do spełnienia procedur przeciwdziałania prania pieniędzy.

Obowiązki  podmiotów zobowiązanych (w tym biur rachunkowych w 2018 r) wynikające z nowelizacji dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy:
 

  • Wypracowanie wewnętrznych zasad postępowania procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
     
  • Stosowanie „środków bezpieczeństwa finansowego” i analiza ryzyka.
     
  • Analiza i rejestracja transakcji.
     
  • Przekazywanie informacji do GIIF - dwóch typów transakcji:

ponadprogowych - to jest takich, których równowartość́ przekracza 10 tys. EUR, bez względu na to, czy są̨ one przeprowadzone za pomocą̨ jednej operacji, czy też większej ich liczby, o ile istnieje ściśle powiązanie między nimi (art. 8 ust. 1 ustawy),

wątpliwych lub podejrzanych, których okoliczności wskazują̨, że mogą̨ one mieć́ związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (art. 8 ust 3 ustawy) - na potrzeby artykułu będą̨ one dalej nazywane transakcjami wątpliwymi dla odróżnienia od transakcji, o których jest mowa w art. 16 i 17 ustawy.

Kary za brak wypełnionych obowiązków ustawowych

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723)* weszła w życie 13 lipca. 2018 roku i podwyższa górny próg kary pieniężnej za braki i uchybienia procedur AML w podmiotach obowiązanych do 5 mln euro albo do 10 % rocznego obrotu.



Instytucje kontrolujące

  • Służba celna
  • NBP - Narodowy Bank Polski
  • Kontrola Skarbowa
  • Ministerstwo Finansów (GIIF) Generalny Inspektor Informacji Finansowej
  • KNF - Komisja Nadzoru Finansów

iAML - OPTYMALNE ROZWIĄZANIE DLA PODMIOTÓW ZOBOWIĄZANYCH - MSP


Rozwiązanie iAML jest idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw - pozwalające oszczędzić czas i znacznie większe środki na dedykowane rozwiązania procedur AML - powyżej 10 tys. zł.

Nasz Partner Incaso Group - pomaga szybko i niskim kosztem wypełnić obowiązek ustawowy!

W cenie 990 ZŁ + 23% VAT otrzymują Państwo Produkt  w wersji elektronicznej (word+PDF)

- wzór procedury z załącznikami do uzupełnienia,
- aplikacja jednostanowiskowa (helpdesk),
- szkolenie e-learning dla 2 osób (certyfikacja).


ZESTAW NARZĘDZI iAML

I. Szkolenie okresowe

AMLZdobędziesz wiedze uczestnicząc w szkoleniu online.
Opracowane pod kątem spełnienia wymogów prawnych, uwieńczone wygenerowaniem DYPLOMU ważnego 12 miesięcy do kolejnej sesji aktualizacyjnej!

Szkolenie jest autoryzowane przez ekspertów legitymujących się certyfikatami International Compliance Association.

 

 

II. Procedura wewnętrzna
Wprowadzisz zasady działania zgodne z obowiązującymi przepisami

Dopasowana do odpowiednich Instytucji Obowiązanych procedura jest niezbędnym ustawowym elementem do wypełnienia. Stanowi zapis konkretnych działań służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w firmie. Należy dołączyć je do bazowej dokumentacji firmowej.

 

 

 

 

 

 

III. Rejestr transakcji 
 

Analizuje relacje i transakcje oraz generuje formularze powiadomień do GIIF

Program iAML analizuje i monitoruje dane pod kątem podmiotu oraz zawieranych przez niego transakcji. Prowadzi własny rejestr oraz generuje raporty do GIIF - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Pozwala na import danych z programów: Subiekt, Optima, Symfonia oraz plików z innych systemów w formatach (xml, csv, uni, ple). Działa w środowisku MS Windows.



Gdy zostanie wykryta transakcja wysokiego ryzyka, system iAML wygeneruje zestaw formularzy i powiadomień do GIIF, aby wypełnić założenia Twojej procedury

 


JAK ZAMÓWIĆ?

1. Kliknij "KUP TERAZ"
2. Uzupełnij formularz danymi do Faktury VAT i "Złóż zamówienie"


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem aml@rbdo.pl 

Masz pytania? Zadzwoń do konsultanta:

Tel. +48 22 100 36 93

Kom. + 48 533 376 373

 

PRODUKT CERTYFIKOWANY INCASO GROUP SP. Z O.O.

Incaso Group to doświadczony zespół ekspertów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i doradztwa biznesowego.

Zespół Incaso posiada 12-letnie doświadczenie, na które składają się setki Instytucji Obowiązanych przeprowadzonych przez zmiany prawne i ustawodawcze.

Zapewniliśmy im efektywny rozwój i zabezpieczenie biznesu. Pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, a wszelkie przekazywane podczas współpracy informacje chronione są umowami NDA.

Wdrażane narzędzia tworzymy zgodnie ze standardami jakości ISO 27001 oraz normami GIODO.

Korzystając z naszego wsparcia Instytucje Obowiązane spełniają wszystkie wymogi ustawowe zabezpieczając siebie, swoich pracowników, kontrahentów i klientów.

Nasza oferta to idealnie zbalansowane rozwiązania pomiędzy wypełnieniem obowiązków ustawowych, a obciążeniem nowymi procedurami.

Nasza propozycja jest unikalna na rynku Polskim i stanowi jedną z najtańszych dostępnych opcji. Opracowaliśmy kilka wariantów współpracy, zachęcamy do zapoznania się z opisami poniżej, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Incaso Group Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 20/70
75-452 Koszalin

Nip: 6692521160
Regon: 321497710
KRS: 0000503873
Kapitał zakładowy: 110 000 PLN
                                      

Usługi AML


Celem usług jest audyt oraz aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji klienta. Przygotowujemy klientów do, i wspieramy podczas, kontroli prowadzonych przez organy ścigania przestępstw gospodarczych. Forma pomocy prawnej incydentalnej lub stałych konsultacji.


Kompleksowa oferta dla „małych” instytucji obowiązanych. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców i firm, które chcą wypełnić podstawowe obowiązki ustawowe. Elementami składowymi oferty są: szkolenia, procedury wewnętrzne, rejestr transakcji oraz bieżące doradztwo. Pakiet narzędzi instytucji obowiązanej.
                                              

System analityczny dopasowany do potrzeb zleceniodawcy to główny element oferty dla korporacji.

Z uwagi na określone potrzeby, opracowujemy na zlecenie macierze i algorytmy implementując je w system iAML PRO. Spełniamy oczekiwania klienta poprzez optymalizację czasu pracy oraz oszczędności działu compliance.

Wspieramy firmy w analizie i przygotowywaniu dokumentacji SAR, w tym generowaniu kart zgłoszeń do GIIF oraz rejestrów analizy transakcji. Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych. Zachęcamy do skorzystania z doświadczenia Ekspertów AML w Polsce.
                                               

Nasi eksperci legitymują się certyfikatami International Compliance Association, w tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jako jedni z niewielu w Polsce.

Rozwój naszej firmy realizujemy poprzez podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie prawa oraz nabywanie wiedzy w zakresie konkretnych branż, w ramach których operują nasi klienci.

Bezpłatna dostawa
0.00 PLN
Incaso (2016-11-21 16:10:43)

„Rekomenduję firmę Incaso jako wykonawcę profesjonalnych systemów informatycznych dla branży Biur Usług Płatniczych oraz jako solidnego Partnera Biznesowego. Opracowany system spełnia wszystkie nasze wymagania, został rzetelnie opracowany z dużą pomysłowością programistów, dzięki czemu jest intuicyjny i funkcjonalny” - Łukasz Pięta, prezes KASO, sieć Biur Usług Płatniczych

Incaso (2016-11-21 16:10:55)

„Zaprojektowana komunikacja API oraz współpracująca niezależna aplikacja pozwalają na w pełni automatyzowane zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. Polecamy Incaso Group Sp. z o.o. jako zespół ekspertów w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zarówno w kwestiach doradczych jak i programistycznych” - Przemysław Wałasz, wiceprezes zarządu ECR sp. z o.o.

Incaso (2016-11-21 16:11:09)

„Od początku działalności ekantor.pl na rynku wymiany walut online, firma Incaso dostarcza niezbędne narzędzia konieczne do spełniania wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Pewni, że polecamy najlepszych w branży specjalistów, których wyróżnia nie tylko wiedza, ale również zdolność do dzielenia się nią z podmiotami, które są otwarte na innowacyjne rozwiązania, zapraszamy do współpracy z Incaso Group.” - Adrian Marcinkiewicz, Członek zarządu eKantor Sp z o.o sp. K.

Incaso (2016-11-22 10:11:30)

„Jednym z naszych głównych Partnerów od 2005 roku z zakresu obsługi rozliczeń płatności jest Incaso. Mając na uwadze dotychczasową współpracę możemy rekomendować Incaso jako kompetentnego i rzetelnego Partnera do współpracy. Zastosowane przez Incaso rozwiązania gwarantują wysokie bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług.” - Andrzej Górecki, członek zarządu CERI, grupy Bre Banku

Incaso (2016-11-22 10:11:46)

„Dostarczone wsparcie, rozwiązania oraz narzędzia spełniają w 100% nasze oczekiwania. Model współpracy dopasowany do faktycznych potrzeb co cenimy najbardziej. Współpracę z Incaso Group Sp. z o.o. możemy polecić wszystkim, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie” - Igor Rusinowski, prezes zarządu Unilink S.A.

Aby dodać opinię musisz być zalogowany. Zaloguj się

RODO obowiązuje już od:

Przygotuj się z naszymi materiałami.
Zabezpiecz firmę przed kontrolą już teraz!


Zaufali nam m.in.


Modyfikacja: rbdo.pl